Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность операторов почтовой связи в сфере предотвращения ОД/ФТ, и иные документы, используемые операторами почтовой связи при осуществлении указанной деятельности

Версия для печати

1. Рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – Рекомендации ФАТФ);

2. Акты Всемирного почтового союза, включая Соглашения о почтовых платежных услугах (Стамбул, 2016);

3. Указ Президента Республики Беларусь от 1сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

4. Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»;

5. Указ Президента Республики Беларусь от 5.01.2015 № 4 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия операторов почтовой связи с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»;

6. Указ Президента Республики Беларусь от 7.02.2006 № 71 «О мерах по обеспечению своевременной уплаты подоходного налога с физических лиц и отдельных страховых взносов»;

7. Декрет Президента Республики Беларусь от 31.08.2015 № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи»;

8. Декрет Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков»;

9. Закон Республики Беларусь от 15декабря 2003 г. № 258-З «О почтовой связи»;

10. Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»;

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»;

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования»;

14. Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 6 января 2015 г. № 1 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства связи и информатизации Республики Беларусь»;

15. Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 20 мая 2015 г. № 15 «О наделении полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению, установлении формы протокола об административном правонарушении и внесении изменений и дополнений в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 26 февраля 2007 г. № 7»;

16. Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.09.2011 № 406 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и организации работы с наличными денежными средствами операторами почтовой связи на территории Республики Беларусь»;

17. Приказ Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 5 мая 2017 г. № 14, утверждающий Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

18. Приказ Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 29 декабря 2016 г. № 27, утверждающий Список лиц, отнесенных к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь;

19. Приказ Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 8 июня 2018 г. № 16/3/2, утверждающий Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности;

20. Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, размещенный на сайте Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;

21. Статья 11.72. Кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» от 21 апреля 2003 г. N 194-З невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо - от пятидесяти до тысячи базовых величин;

22. Соглашение о почтовых платежных услугах, ратифицированный Законом Республики Беларусь от 10.11.2017 № 62-З «О ратификации Девятого дополнительного протокол а к Уставу Всемирного почтового союза, Первого дополнительного протокол а к Общему регламенту Всемирного почтового союза, Всемирной почтовой конвенци и и Заключительного протокола Всемирной почтовой конвенции, Соглашени я о почтовых платежных услугах и Заключительного протокола Соглашения о почтовых платежных услугах»;

23. Рекомендаций по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.